反洗钱管理
| 4.5分开发商: 北京炎黄盈动科技发展有限责任公司
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开发商: 北京炎黄盈动科技发展有限责任公司
针对人民银行反洗钱监管要求,提供金融机构交易客户录入,风险等级评分,黑名单库维护,大额交易和可疑交易筛查等功能,提高反洗钱筛查效率,规范筛查标准。
主要功能
-产品信息维护
-产品客户查询
-客户录入
-客户统计
-受益权转让统计
-风险等级调整统计
-黑名单库
-筛查结果查询
-客户资料录入流程
-风险等级调整流程
-受益权转让流程
-黑名单审批流程
特点
-大额交易和可疑交易自动筛查
-客户风险等级评分按照监管标准评测
-客户录入,客户筛查,黑名单报批彼此关联,互相链接
**特别说明
- 无
详细参数
上架时间:2020-04-22
更新时间:2020-05-13
版本号:1.0.17
文件大小:0.42M
语言:简体中文
适用行业:无行业属性
平台:Web,H5 App
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